Normal view MARC view ISBD view

Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне hуководящие указания ФАТФ

Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне hуководящие указания ФАТФ [Междунар. учеб.-метод. центр финансового мониторинга] - [М. [МУМЦФМ] 2013 - 104 с.

ISBN: 100.00

Subjects--Topical Terms:
указания ФАТФ
отмывание денег
финансирование терроризма
риски
оценка рисков
информация
анализ рисков
терроризм
противодействие терроризму
противодействие отмыванию денег
ФАТФ
стандарты ФАТФ
группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
FATF
национальный уровень
Австралия
Нидерланды
Швейцария
США