Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне  hуководящие указания ФАТФ 
[Междунар. учеб.-метод. центр финансового мониторинга] 
 - [М.  [МУМЦФМ]  2013 
 - 104 с. 
<br/><br/><label>ISBN: </label> 100.00 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>указания ФАТФ<br/>отмывание денег<br/>финансирование терроризма<br/>риски<br/>оценка рисков<br/>информация<br/>анализ рисков<br/>терроризм<br/>противодействие терроризму<br/>противодействие отмыванию денег<br/>ФАТФ<br/>стандарты ФАТФ<br/>группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег<br/>FATF<br/>национальный уровень<br/>Австралия<br/>Нидерланды<br/>Швейцария<br/>США